Term Gallery logo

Significats de estructura de blanqueig en català

Encara no tenim significats per a "estructura de blanqueig".
Ús de estructura de blanqueig en català
1
Una estructura de blanqueig deixa rastres documentals.
Bondia Andorra
2
El delicte i la gran estructura de blanqueig que va justificar la intervenció del banc encara estan per demostrar.
Bondia Andorra
3
L'AREB ha dedicat importants recursos a fer una auditoria dels comptes de BPA per identificar la suposada estructura de blanqueig.
Bondia Andorra
4
Però en el moment que aquesta retractació arribi davant d'un tribunal, el cas BPA -com a suposada estructura de blanqueig- ha acabat.
Bondia Andorra
5
Realitat judicial Dilluns passat el jutjat d'instrucció 38 de Madrid va concloure que Banco de Madrid no era una estructura de blanqueig.
Bondia Andorra
6
Que BPA era una estructura de blanqueig de diner criminal amb uns empleats que cobraven diner criminal per cooperar amb xarxes internacionals.
Bondia Andorra
7
Per tant, és tècnicament impossible que des dels Estats Units es detectessin operacions o estructures de blanqueig realitzades per Gao Ping.
Bondia Andorra
8
La Fiscalia assenyala que 35 d'aquests 203 milions d'euros van aflorar de diferent manera a Espanya, després de transitar per complexes estructures de blanqueig.
El Periódico
Aquesta col·locació està formada per:
Estructura de blanqueig per variant geogràfica
Catalunya
Comú