Usage of "legitimacion de capitales"

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Usage of legitimacion de capitales in Spanish

Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales. 
 Últimas noticias Venezuela 

Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales. 
 CRhoy 

Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos. 
 El nacional 

Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales. 
 La Nación 

Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales. 
 CRhoy 

Estas personas serán procesadas por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales. 
 Últimas noticias Venezuela 

Aseguró que el mandatario incurrió en los delitos de corrupción y legitimación de capitales. 
 El tiempo 

Aquí lo juzgaron por legitimación de capitales y salió sobreseído. 
 Últimas noticias Venezuela 

Todos están presuntamente implicados en los delitos de legitimación de capitales, asociación y fraude electrónico. 
 Últimas noticias Venezuela 

Además, evidenciaría posibles conductas sospechosas de legitimación de capitales. 
 CRhoy 

Lo que ha supuesto un mecanismo de legitimación de capitales para las agencias de inteligencia internacionales. 
 El nacional 

Al primero también se le investiga como presunto responsable de un delito de legitimación de capitales. 
 El mundo 

Fiscalía abrió causa por presunta legitimación de capitales 
 La Nación 

Portaba documentación falsa y ejercía "actividades de legitimación de capitales". 
 El universo 

Los delitos que se les atribuyen son: robo agravado, hurto agravado, extorsión y legitimación de capitales. 
 CRhoy 

Ambos fueron declarados culpables de legitimación de capitales y cada uno deberá descontar 10 años de prisión. 
 La Nación 

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