Significats de compliment normatiu en català

Des del 2015 es parla de programes de compliment normatiu intern per a prevenció de delictes.

I com no pot ser d'una altra manera, els protocols de compliment normatiu de l'entitat financera receptora.

Triadú ve aquí a fer una cosa que s'ha posat de moda últimament, que és el compliment normatiu.

La consultora explica que la dinàmica porta a creixents requisits de compliment normatiu, transparència i a un enduriment de sancions.

És una mostra clara del compromís del sector per assegurar una correcta gestió i el compliment normatiu amb una millor traçabilitat.

L'objectiu del banc és seguir ampliant la plantilla amb perfils en àrees tan diverses com finances, compliment normatiu o transformació tecnològica.

Ho ha dit aquest dijous en un discurs a la cinquena trobada de l'Associació de professionals de compliment normatiu a Madrid.

Estem convençuts que el seu enorme talent serà molt valorat pels clients que necessiten assessorament integral en termes de compliment normatiu corporatiu.

Amb una dilatada experiència en el sector bancari, actualment exerceix com a consultor independent especialitzat en compliment normatiu, govern corporatiu i risc reputacional.

Aristot seguirà vinculat a BIBM com a membre del consell d'administració del grup i com a president de la comissió d'auditoria i compliment normatiu.

Però també són útils per a la mateixa banca, automatitzant tasques i posant a la seva disposició informació dels seus clients, riscos i compliment normatiu.

Tot plegat, "posa en dubte la falta de control del departament de compliment normatiu, encarregat de la prevenció de blanqueig" de BPA, diu l'aute.

Un "saldo" que es va arrodonir amb un únic punt final al cap de tres anys més per recompensar el compliment normatiu dels millors conductors.