Incriminat, precisament, per delictes de blanqueigdecapital i per organització criminal.
2
El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueigdecapital.
3
Continua imputat per delictes de blanqueigdecapital, frau fiscal i organització criminal.
4
En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueigdecapital.
5
Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueigdecapital, amenaces i extorsió.
6
Segons la sentència, no s'han pogut acreditar les acusacions de blanqueigdecapital i organització criminal.
7
L'objectiu és evitar delictes de blanqueigdecapital o prevaricació, ha assenyalat la consellera general Meritxell Mateu.
8
En canvi, va dedicar molt de temps i energia a desenvolupar una operació de blanqueigdecapital.
9
Segons avanci la investigació, a una part dels detinguts se'ls podria imputar també un presumpte delicte de blanqueigdecapital.
10
I, en tot plegat, s'apunta Francesc Robert com "una peça clau" en el blanqueigdecapital a Croàcia.
11
José Moreno va ingressar a presó per delictes de blanqueigdecapital i frau fiscal després de passar a disposició judicial.
12
Per aquest fet, es va procedir a aixecar acte per la comissió d'una infracció de la normativa sobre blanqueigdecapital.
13
Des de la Pimeef avisen que hi ha moltes immobiliàries pirates que no compleixen amb la llei de blanqueigdecapital.
14
Aquesta investigació es va fer al voltant d'una trama de blanqueigdecapital en la qual, Eduardo Zaplana hauria estat implicat.
15
Tenen 15 cavalls que foren requisats fa 3 anys en una operació contra el blanqueigdecapital.
16
Les acusacions són per diferents delictes, entre els quals hi ha robatori, associació il·lícita i blanqueigdecapital provinent del tràfic internacional d'estupefaents.