Significados de blanqueig de capital em catalão

Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.

El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.

Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.

En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.

Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.

Segons la sentència, no s'han pogut acreditar les acusacions de blanqueig de capital i organització criminal.

L'objectiu és evitar delictes de blanqueig de capital o prevaricació, ha assenyalat la consellera general Meritxell Mateu.

En canvi, va dedicar molt de temps i energia a desenvolupar una operació de blanqueig de capital.

Segons avanci la investigació, a una part dels detinguts se'ls podria imputar també un presumpte delicte de blanqueig de capital.

I, en tot plegat, s'apunta Francesc Robert com "una peça clau" en el blanqueig de capital a Croàcia.

José Moreno va ingressar a presó per delictes de blanqueig de capital i frau fiscal després de passar a disposició judicial.

Per aquest fet, es va procedir a aixecar acte per la comissió d'una infracció de la normativa sobre blanqueig de capital.

Des de la Pimeef avisen que hi ha moltes immobiliàries pirates que no compleixen amb la llei de blanqueig de capital.

Aquesta investigació es va fer al voltant d'una trama de blanqueig de capital en la qual, Eduardo Zaplana hauria estat implicat.

Tenen 15 cavalls que foren requisats fa 3 anys en una operació contra el blanqueig de capital.

Les acusacions són per diferents delictes, entre els quals hi ha robatori, associació il·lícita i blanqueig de capital provinent del tràfic internacional d'estupefaents.