1
I allò de blanquejar diners opacs o cobrar comissions d'empreses adjudicatàries?
2
A l'informe apareix la instrumentalització de casinos per blanquejar diners.
3
Com els va afectar el cas del policia acusat de blanquejar diners del narcotràfic?
4
Ha estat detingut presumptament per blanquejar diners que havia repatriat.
5
Segons detalla la inspectora Dopico, tot l'entrellat per blanquejar diners era comú i compartit.
6
Ha estat detingut presumptament per blanquejar diners que estaria repatriant.
7
Per tant, ha insistit que s'està investigant aquesta suposada organització criminal per blanquejar diners.
8
Però si hi rumies una mica, t'adonaràs que seria un bon sistema per blanquejar diners.
9
Són tres formes habituals de blanquejar diners del narcotràfic.
10
D'aquesta manera, aconseguia blanquejar diners del tràfic de drogues.
11
Menors per blanquejar diners A més dels 32 detinguts, al cas també hi ha un investigat.
12
Per a blanquejar diners, vaja, corrupció política total.
13
ACN Tarragona.-A judici un clan familiar de Montblanc, acusat de blanquejar diners del contraban de tabac.
14
La DEA està verificant els comptes corrents que puguin ser utilitzats per blanquejar diners provinents del narcotràfic.
15
No pocs empresaris i polítics corruptes van aprofitar l'opacitat dels comptes de la institució per blanquejar diners.
16
La trama hebrea que contribuïa a blanquejar diners de la màfia xinesa estava notablement arrelada al Principat.
