Следователя интересует, на основании каких документов производилисьплатежи, когда и в каком объеме.
2
Как выяснилось, компания не производилаплатежи по тысячам туров, проданным за последние несколько месяцев.
3
Поскольку сим-карта по российским законам выдается на конкретное лицо, ее вполне достаточно для идентификации того, кто производит платеж.
4
При этом компания фактически либо не погашает обязательства заемщика перед банком или МФО, либо производитплатежи, сумма которых меньше полученных.
5
При этом фактически компания не погашает обязательства заемщика перед банком или МФО, либо производитплатежи, сумма которых меньше полученных от заемщика средств.
6
При наличии подписанных договоров с госкомпанией банк производилплатеж в размере 90% от суммы стоимости выполненных работ при предъявлении документов о приемке работ заказчиком.