По его словам, Сантуш подозревается в незаконном переводе крупной суммы в британский банк.

Правоохранительные органы уличили функционеров в незаконном переводе двух миллионов швейцарских франков, из-за чего оба были дисквалифицированы на 90 дней.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу расследует дело о незаконном переводе 200 млн руб. в Татфондбанк незадолго до отзыва его лицензии.

По их словам, система прозрачна и отрегулирована, а жалобы о незаконном переводе средств составляют лишь доли одного процента от общего числа криентов.

Вальке подозревается в незаконном переводе 10 миллионов долларов со счета организации Джеку Уорнеру, который в свою очередь является главным фигурантом коррупционного скандала.