Участники организованной группы подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб., говорилось в сообщении МВД.

Их руководители подозревались в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок 55 млрд рублей.

Подозреваемых в незаконном обналичивании 2 млрд руб. задержали в Москве В Москве задержали группу подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности.

Как сообщила пресс-служба МВД РФ, предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 млрд рублей на незаконном обналичивании материнского капитала, задержаны.

Так, фигурантами дела о незаконном обналичивании средств, которое было возбуждено в марте, стали два бывших сотрудника Мастер-банка Игорь Бабичев и Андрей Орлов.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность" в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по июль 2016 года.