1
Había quien, sin el menor fundamento, lo señalaba como traficante de armas o blanqueador de dinero.
2
Pero ahora vamos con el blanqueador de dinero.
3
Solomon Boukman: líder de una banda, capo de la droga, proxeneta, blanqueador de dinero, secuestrador, violador.
4
Era un blanqueador de dinero en el peor de los casos y un sobornador de políticos en el mejor.
5
Aunque a nivel internacional era tenido por un banquero respetable, actuaba también para la Mafia como blanqueador de dinero.
6
En uno de los casos en los que había trabajado había tratado con un blanqueador de dinero llamado Palé Haley.
7
Sabe que si se marca a México como un blanqueador de dinero, el peso se derrumbará, y también su presidencia.
8
Es un blanqueador de dinero mafioso compinchado con los Chicos y lo único que le pedimos es más de lo mismo.
9
Pero si bien para la Policía y la Justicia Giordano había dejado de ser un narcotraficante, empezaba a perfilarse como un blanqueador de dinero.
10
Detuvieron a cultivadores, traficantes, transportistas y blanqueadores de dinero.
11
¿No es lo que hacen los espías y los blanqueadores de dinero?
12
Allí encuentras mensajeros, vendedores de bonos, comerciantes de poca monta, operarios, blanqueadores de dinero, lo que quieras.
13
Pero hoy en día, el Gobierno dispone de medios muy avanzados para descubrir a los blanqueadores de dinero.
14
-Esel destino habitual de los criminales, terroristas, traficantes de armas, blanqueadores de dinero...
15
-Hayque pagar una comísion -adujocomo si fuera un experto blanqueador de dinero.
16
Las sociedades pantalla no tienen ninguna función económica y están únicamente al servicio de cleptócratas, evasores fiscales y blanqueadores de dinero.