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Meanings of políticamente expuestas in Spanish
We have no meanings for "políticamente expuestas" in our records yet.
Usage of políticamente expuestas in Spanish
1
En cuanto al Congreso, merece mención haber incluido protecciones para "personas políticamente expuestas".
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Las personas políticamente expuestas, una vez más, nos defraudan.
3
Los ganaderos no son personas políticamente expuestas.
4
Todos ellos tenían plazo hasta hoy para entregar a su banco una declaración jurada reconociéndose como personas políticamente expuestas.
5
La compañía busca evitar los riesgos que supone hacer negocios con personas políticamente expuestas a las sanciones, publicó Bloomberg.
6
Su nombre había sido ingresado en World-Check, una base de datos de personas políticamente expuestas o con alto riesgo financiero.
7
En ese sentido, los diputados de BIEN buscan excluir a las personas políticamente expuestas como se estableció en la normativa.
8
Se les requiere que presten especial atención a "personas políticamente expuestas" -funcionarios gubernamentales o sus familiares o asociados-.
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Algunas se refieren a personas políticamente expuestas: alcaldes, ex alcaldes, tesoreros, ex tesoreros, síndicos y ex síndicos de las municipalidades.
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Están dentro, la ley los partidos políticos y se hace escándalo por reiterar eso bajo la figura de personas políticamente expuestas.
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Y pone énfasis en si el país cumple con los estándares internacionales en registro, identificación y monitoreo de personas políticamente expuestas.
12
La fundación recibió cheques de personas políticamente expuestas (PEP) y de sociedades anónimas cuyas juntas directivas están compuestas por PEP.
13
Los bancos deberán informar La ley, que considera a los dirigentes deportivos como personas políticamente expuestas, ayudará a investigar los hechos de corrupción.
14
Hizo referencia a esta base de datos de personas políticamente expuestas, así como particulares y organizaciones con mayor riesgo financiero o de reputación.
15
En otro caso, la Finma también afirma que Credit Suisse no evaluó suficientemente los eventuales riesgos de abrir cuentas de personas políticamente expuestas.
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Como se sospecha de que muchas de esas operaciones han sido realizadas por personas políticamente expuestas, el hecho llama, al menos, la atención.