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Meanings of reportar operaciones in Spanish
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Usage of reportar operaciones in Spanish
1
También impondrá obligaciones a particulares y servidores públicos para reportar operaciones sospechosas.
2
Habrá control paralelo en los partidos políticos para reportar operaciones sospechosas.
3
Las inmobiliarias están obligadas a reportar operaciones sospechosas desde 2004.
4
Dispone quiénes están obligados a reportar operaciones sospechosas.
5
Cada una de estas 16 actividades vulnerables deben reportar operaciones si superan el umbral establecido para ellas.
6
Agregó que los bancos tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas y que luego son comunicadas a la Seprelad.
7
Se incrementó el número de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado, antes solo reportaba el sistema bancario y financiero.
8
Responsabilidades El presidente del BNF explicó que, según las reglamentaciones vigentes, los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas son las entidades financieras.
9
Esta ley además incluyó a los escribanos, abogados y contadores entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
10
El sector inmobiliario está regulado en el sentido de que los operadores son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
11
Las acciones administrativas se instruyeron por la omisión de reportar operaciones sospechosas y, en algunos casos, por infringir los deberes de Debida Diligencia.
12
Por ejemplo, ahora se obliga a los vendedores de vehículos usados a reportar operaciones sospechosas y alertar de transacciones que se realicen en efectivo.
13
Deben nombrar un oficial de cumplimiento para reportar operaciones sospechosas, aquellas que superen los $10 mil o su equivalente en soles, precisó.
14
Aparte está el sistema de prevención, la obligación de los sujetos de reportar operaciones inusuales, lo que eleva el nivel de riesgo de los operadores.
15
Ese organismo presentó un informe en el que reporta operaciones supuestamente irregulares.
16
En el caso de las ventas, la banca central no reporta operaciones en el 2016.