Term Gallery logo

Значения термина prevención del blanqueo de capitales на испанском

Значения для термина "prevención del blanqueo de capitales" отсутствуют.
Использование термина prevención del blanqueo de capitales на испанском
1
En la legislación panameña de prevención del blanqueo de capitales, existen 36 delitos precedentes.
LA estrella de Panamá
2
El XX Congreso Hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales finaliza este viernes.
LA estrella de Panamá
3
En enero pasado, el Banco Santander le bloqueó su cuenta bancaria en aplicación de la ley de prevención del blanqueo de capitales de 2010.
El diario
4
Se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2016. medidas para la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.
LA estrella de Panamá
5
Queremos trabajar con transparencia', señaló Isabel Fernández, directora de Políticas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
LA estrella de Panamá
6
El acta instruida, ha sido dirigida al Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Europa press
7
"Es un sujeto obligado en la prevención del blanqueo de capitales", recuerdan los expertos tributarios consultados.
El diario
8
'Esto les permite incumplir la recién aprobada Ley 23 de Prevención del Blanqueo de Capitales', asegura el presidente de Asaja.
LA estrella de Panamá
9
Las actividades serán presentadas por el presidente de la Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (ASEBLAC), Juan Carlos Galindo.
El diario
10
"Como Estado nosotros estamos comprometidos a seguir fortaleciendo el régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo", indicó.
Prensa libre
11
"Nuestra finalidad es lograr los objetivos del país en materia de prevención del blanqueo de capitales, cumpliendo con los estándares internacionales", aseguró Delgado.
El siglo