Pel que sembla, les esmentades societats van utilitzar el testaferro costa-riqueny Bernal Zamora Auró, implicat també en la trama Púnica.

Ana Isabel Arias és investigada com a administradora de societats que van utilitzar el testaferro costa-riqueny Bernal Zamora Arce, implicat també en la trama 'Púnica'.