Значения термина отмывание средств на русском

Предприниматели осуждены за хищение нефти и отмывание средств, добытых преступным путем.

Главный вопрос состоит в том, имело ли место отмывание средств, полученных незаконным путём.

Реальное отмывание средств они не предотвратят, но жизнь банкам и рядовым россиянам усложнят.

Как правило, причинами тому являются отмывание средств и рискованная деятельность.

Ему вменяют государственную измену, отмывание средств, злоупотребление служебным положением и попытку узурпации судебной власти.

Богданову вменяется отмывание средств и недобросовестное использование средств компании, его заместителям - соучастие в преступлении.

Политика подозревают в финансовых махинациях, среди которых отмывание средств, мошенничество, хищение в особо крупных размерах.

В 2009 году Пресненский суд признал Козлова виновным в мошенничестве, покушении на отмывание средств и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

По словам юристов фонда Hermitage Capital, через этот банк происходило отмывание средств, полученных в результате их незаконного возврата сотрудниками российских налоговых инспекций.

Да в общем-тообычные для российского бизнеса: уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупных размерах и, понятное дело, отмывание средств, добытых преступным путем.

Обвинения чиновнику предъявлены по ст. 290, 159, 174, 289 УК РФ (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Отмывание средств связывают с именами президента Украины Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко.