Значения термина финансовым операциям на русском

Она опрашивала всех, кто имел отношение к финансовым операциям Романовых.

Но как-бы то ни было, Мельников вполне успешно противостоял незаконным финансовым операциям в рамках ЦБ.

Убытки по финансовым операциям не единственная претензия UCP.

Однако в том же месяце конгресс потребовал от ряда банков предоставить информацию по финансовым операциям Трампа.

Способности Жерома к финансовым операциям стали проявляться, когда мальчик поступил в один из университетов города Лион.

Он разрабатывается сильными коллективами, в которых есть, в том числе, и специалисты по финансовым операциям в Интернете.

А основной объем как раз посвящен "скучным, но нужным" повседневным финансовым операциям и знаниям о них.

Решение о подготовке такой инициативы в декабре прошлого года приняла межведомственная рабочая группа по противодействию незаконным финансовым операциям.

Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям".

По их словам, Луговцев в фонде считался высококлассным специалистом по финансовым операциям и никогда ранее не был замечен в каких-либо незаконных действиях.

Инициатором этой кампании был давний знакомый Сугробова Евгений Школов, который в июле 2012 года возглавил межведомственную группу по противодействию незаконным финансовым операциям.

Он сообщил, что принятый в первом чтении Госдумой закон "о противодействии незаконным финансовым операциям" вовсе не отменяет банковскую тайну для физлиц.

Службы финансовых мониторингов начали звонить клиентам банков и требовать объяснений по финансовым операциям на сумму в 1 тыс. руб., пишет газета "Известия".

Затем деньги переводятся в третий, в большинстве случаев формально "чистый" зарубежный банк, который придает всем финансовым операциям признаки законности по любым установленным критериям.

Авторы законопроекта предлагают запретить заниматься этой деятельностью юридическим лицам, которые зарегистрированы в государствах либо на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации по финансовым операциям.