1
Dins de les múltiples metodologies de blanqueig detectades per part dels investigadors, destaquen principalment l'ús de targetes de crèdit i la compravenda de criptomoneda.
2
Per a la compravenda de criptomonedes utilitzaven diverses plataformes comercials de moneda virtual des de l'estranger, principalment des del Marroc.
3
Paral·lelament, per a la compravenda de criptomonedes utilitzaven diverses plataformes comercials de moneda virtual des de l'estranger, principalment des del Marroc.