Ho sabíeu? Podeu fer doble clic en una paraula per a buscar-la a TermGallery.
Significats de обязательному контролю en rus
Encara no tenim significats per a "обязательному контролю".
Ús de обязательному контролю en rus
1
В частности, операции, подлежащие обязательномуконтролю, не классифицировались банком как таковые.
2
Для этого Росфинмониторинг наделят правом определить перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательномуконтролю.
3
Кроме того, банк не соблюдал требования ЦБ, касающиеся внутреннего контроля и предоставления достоверных сведений по подлежащим обязательномуконтролю операциям.
4
Также банк предоставлял в уполномоченный орган неисчерпывающую информацию по операциям, которые подлежат обязательномуконтролю и регулярно занижал величину необходимых к формированию резервов.
5
Кроме того, обязательномуконтролю подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тыс. руб., если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.
6
К тому же отмечается, что цель изменений - снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательномуконтролю.
7
Руководство банка не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательномуконтролю, и не обновляло информацию о своих клиентах.
8
При этом сумма 600 тыс. руб. -это нижнее пороговое значение операций, подлежащих обязательномуконтролю со стороны Росфинмониторинга в рамках борьбы с отмыванием доходов.
9
Соответствующий закон расширяет список операций, которые подлежат обязательномуконтролю, дополняя его операциями по получению наличных с использованием платежных карт зарубежных кредитных организаций, зарегистрированных за границей.
10
Операции по получению любой некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества от иностранных источников на сумму, равную либо превышающую 200 тысяч рублей, подлежат обязательномуконтролю.