Значения термина обязательному контролю на русском

В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые.

Для этого Росфинмониторинг наделят правом определить перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю.

Кроме того, банк не соблюдал требования ЦБ, касающиеся внутреннего контроля и предоставления достоверных сведений по подлежащим обязательному контролю операциям.

Также банк предоставлял в уполномоченный орган неисчерпывающую информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю и регулярно занижал величину необходимых к формированию резервов.

Кроме того, обязательному контролю подлежит передача клиенту денежных средств свыше 600 тыс. руб., если деньги переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.

К тому же отмечается, что цель изменений - снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Руководство банка не направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не обновляло информацию о своих клиентах.

При этом сумма 600 тыс. руб. -это нижнее пороговое значение операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга в рамках борьбы с отмыванием доходов.

Соответствующий закон расширяет список операций, которые подлежат обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных с использованием платежных карт зарубежных кредитных организаций, зарегистрированных за границей.

Операции по получению любой некоммерческой организацией денежных средств или иного имущества от иностранных источников на сумму, равную либо превышающую 200 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю.