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Meanings of blanqueo de capitales in Spanish

Russian
40+9 рекомендаций фатф
Portuguese
branqueamento de capitais
English
money laundering
Catalan
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

money laundering
Usage of blanqueo de capitales in Spanish
1
Suárez enfrenta un proceso por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
LA estrella de Panamá
2
Operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otros delitos.
El universo
3
Evelyn Vargas tiene una orden de conducción por supuesto blanqueo de capitales.
LA estrella de Panamá
4
Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de capitales.
14 y medio
5
Facilita la realización de operaciones opacas y delitos de blanqueo de capitales.
Républica
6
Se investigan delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales.
El diario
7
La cantante española cumple dos años de cárcel por blanqueo de capitales.
Prensa libre
8
Los magistrados archivan la imputación por el delito de blanqueo de capitales.
Cadena ser
9
Sobre algunas de estas firmas pesa la acusación de blanqueo de capitales.
El diario
10
Se demostró que nunca cometí blanqueo de capitales provenientes de la droga.
La Tercera
11
Con ello se pretende combatir el blanqueo de capitales resultado de actividades delictivas.
El observador
12
Por el proceso del delito contra el orden económico, de blanqueo de capitales.
LA estrella de Panamá
13
Pero describe que 'existen muchos delitos precedentes al delito de blanqueo de capitales.
LA estrella de Panamá
14
ECONOMíA ¿Quiénes tratarán de beneficiarse con el blanqueo de capitales y la moratoria?
Página|12
15
Ambos son investigados por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
LA estrella de Panamá
16
Las técnicas para prevenir el blanqueo de capitales son muy diversas.
El diario
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Translations for blanqueo de capitales
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Blanqueo de capitales across language varieties
Panama
Common
Venezuela
Rare
Costa Rica
Rare
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