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Meanings of lavagem de dinheiro in Portuguese

Russian
40+9 рекомендаций фатф
English
money laundering
Catalan
rentat de diners
Spanish
lavado de dinero
Wikidata

Expressão que têm por finalidade esconder a origem ilícita de lucros.

money laundering
Usage of lavagem de dinheiro in Portuguese
1
Existem formas mais simples de promover evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Nascimento Mortal
2
O deputado federal também foi condenado corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Estado de Minas
3
Todos responderão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta.
Agência Brasil
4
O Ministério Público apura, nesta fase, o crime de lavagem de dinheiro.
Tribuna
5
O documento do Ministério Público apontou ainda indícios de lavagem de dinheiro.
Tribuna
6
Os outros réus respondem a crimes como corrupção e lavagem de dinheiro.
Tribuna
7
Ele atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro.
Agência Brasil
8
Ao todo, são nove pessoas denunciadas por lavagem de dinheiro neste caso.
Tribuna
9
Outras duas pessoas também foram indiciadas por lavagem de dinheiro do narcotráfico.
Tribuna
10
São investigados os crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Agência Brasil
11
A condenação foi pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Tribuna
12
Havia, por exemplo, o esquema de lavagem de dinheiro da Operação 7.
Bonhoeffer - Pastor, Mártir, Profeta, Espião
13
As acusações envolvem corrupção, fraude e lavagem de dinheiro relacionada com contratos.
Jornal de Angola
14
Scarano também é alvo deumainvestigação paralela por lavagem de dinheiro.
Verdade
15
E fez a aprovação deumalei que representou lavagem de dinheiro.
O Pais
16
Estão incluídos também lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, entre outros.
Tribuna