Significados de estructura de blanqueig em catalão

Una estructura de blanqueig deixa rastres documentals.

El delicte i la gran estructura de blanqueig que va justificar la intervenció del banc encara estan per demostrar.

L'AREB ha dedicat importants recursos a fer una auditoria dels comptes de BPA per identificar la suposada estructura de blanqueig.

Però en el moment que aquesta retractació arribi davant d'un tribunal, el cas BPA -com a suposada estructura de blanqueig- ha acabat.

Realitat judicial Dilluns passat el jutjat d'instrucció 38 de Madrid va concloure que Banco de Madrid no era una estructura de blanqueig.

Que BPA era una estructura de blanqueig de diner criminal amb uns empleats que cobraven diner criminal per cooperar amb xarxes internacionals.

Per tant, és tècnicament impossible que des dels Estats Units es detectessin operacions o estructures de blanqueig realitzades per Gao Ping.

La Fiscalia assenyala que 35 d'aquests 203 milions d'euros van aflorar de diferent manera a Espanya, després de transitar per complexes estructures de blanqueig.