Мы используем Cookies Этот веб-сайт использует cookie-файлы, чтобы предлагать вам наиболее актуальную информацию. Просматривая этот веб-сайт, Вы принимаете cookie-файлы.
Знаете ли вы? Кликните два раза на слово, чтобы найти его в TermGallery.
Значения термина estructura de blanqueig на каталонском
Значения для термина "estructura de blanqueig" отсутствуют.
Использование термина estructura de blanqueig на каталонском
1
Una estructuradeblanqueig deixa rastres documentals.
2
El delicte i la gran estructuradeblanqueig que va justificar la intervenció del banc encara estan per demostrar.
3
L'AREB ha dedicat importants recursos a fer una auditoria dels comptes de BPA per identificar la suposada estructuradeblanqueig.
4
Però en el moment que aquesta retractació arribi davant d'un tribunal, el cas BPA -com a suposada estructuradeblanqueig- ha acabat.
5
Realitat judicial Dilluns passat el jutjat d'instrucció 38 de Madrid va concloure que Banco de Madrid no era una estructuradeblanqueig.
6
Que BPA era una estructuradeblanqueig de diner criminal amb uns empleats que cobraven diner criminal per cooperar amb xarxes internacionals.
7
Per tant, és tècnicament impossible que des dels Estats Units es detectessin operacions o estructuresdeblanqueig realitzades per Gao Ping.
8
La Fiscalia assenyala que 35 d'aquests 203 milions d'euros van aflorar de diferent manera a Espanya, després de transitar per complexes estructuresdeblanqueig.