Term Gallery logo

Significats de blanqueig de capitals en català

rus
40+9 рекомендаций фатф
portuguès
branqueamento de capitais
anglès
money laundering
espanyol
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

money laundering
Ús de blanqueig de capitals en català
1
Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
La República
2
Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
La República
3
Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
El Periódico
4
La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
Catalunya Diari
5
En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
Diari la veu
6
Societats que passarien a tenir una activitat subjacent de blanqueig de capitals.
Bondia Andorra
7
Finalment la fiscalia va acusar per un delicte de blanqueig de capitals.
El Periódico
8
Era Oleguer, imputat per delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal.
Diari de Girona
9
Tots tres estan imputats per un delicte continuat de blanqueig de capitals.
El Periódico
10
Tots dos estan sent investigats per delicte continuat de blanqueig de capitals.
VilaWeb
11
L'ara empresonat està acusat d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
Diari d'Andorra
12
En algun cas també se li imputa falsedat documental i blanqueig de capitals.
Diari de Girona
13
Així mateix, s'enfronta a càrrecs per corrupció i blanqueig de capitals.
VilaWeb
14
Els agents els atribueixen delictes de blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda.
Diari la veu
15
Estan imputats per delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.
Bondia Andorra
16
Rosell va ser finalment jutjat i absolt per blanqueig de capitals.
La República