русский
40+9 рекомендаций фатф португальский
branqueamento de capitais английский
money laundering испанский
lavado de dinero 
1
Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
2
Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
3
Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
4
La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
5
En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
6
Societats que passarien a tenir una activitat subjacent de blanqueig de capitals.
7
Finalment la fiscalia va acusar per un delicte de blanqueig de capitals.
8
Era Oleguer, imputat per delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal.
9
Tots tres estan imputats per un delicte continuat de blanqueig de capitals.
10
Tots dos estan sent investigats per delicte continuat de blanqueig de capitals.
11
L'ara empresonat està acusat d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
12
En algun cas també se li imputa falsedat documental i blanqueig de capitals.
13
Així mateix, s'enfronta a càrrecs per corrupció i blanqueig de capitals.
14
Els agents els atribueixen delictes de blanqueig de capitals, estafa i apropiació indeguda.
15
Estan imputats per delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals.
16
Rosell va ser finalment jutjat i absolt per blanqueig de capitals.
русский
английский
