Term Gallery logo

Significats de blanqueig de diners en català

rus
40+9 рекомендаций фатф
portuguès
branqueamento de capitais
anglès
money laundering
espanyol
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

money laundering
Ús de blanqueig de diners en català
1
A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
2
García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
El Periódico
3
I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
4
La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
El Periódico
5
No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
VilaWeb
6
Així, davant qualsevol informació sobre blanqueig de diners s'ha iniciat d'ofici una investigació.
Bondia Andorra
7
La fiscalia veu blanqueig de diners d'origen il·lícit provinent del tràfic de drogues.
Bondia Andorra
8
Es tracta d'un afer de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
Bondia Andorra
9
Com de la qualsevol vincle que el pugui associar al blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
10
L'exbancari va estar implicat en un cas de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
Bondia Andorra
11
En concret, de blanqueig de diners provinents del tràfic d'armes.
Diari d'Andorra
12
El denominat blanqueig de diners pretén l'ingrés en el sistema financer sense cridar l'atenció.
El Periódico
13
Va ser considerat culpable de frau amb valors, frau electrònic i blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
14
No hi ha cap denúncia, però hi pesa la desconfiança del blanqueig de diners.
El Periódico
15
Era una cosa gran, molt tèrbola, afectava alguna caixa, blanqueig de diners, potser drogues.
Obaga
16
Aquesta vegada, per delictes fiscals i de blanqueig de diners.
Noudiari