Significats de branqueamento de dinheiro en portuguès

José Dirceu foi acusado de corrupção, branqueamento de dinheiro e conspiração.

MIT é usado no processo de branqueamento de dinheiro, adquirido através das actividades criminosas.

Os detidos estarão relacionados com diversas infracções, entre as quais tráfego de armas e branqueamento de dinheiro.

O BCCI esteve envolvido em branqueamento de dinheiro, de heroína e cocaína, com inúmeras agências na Colômbia.

O advogado é acusado de branqueamento de dinheiro, corrupção de funcionários e de pertencer a uma organização criminosa.

A justiça francesa tinha-o condenado a uma pena de sete anos de cárcere por branqueamento de dinheiro da droga.

O antigo ídolo das finanças e ex-presidente do Nasdaq declarou-se culpado, nomeadamente de fraude, branqueamento de dinheiro e roubo.

Dos que acumulam fortunas à custa da droga, do roubo, do branqueamento de dinheiro e do tráfico de armas.

O departamento de Justiça americano condenou os gestores do BCCI, mas unicamente no caso do branqueamento de dinheiro das drogas.

O grupo é suspeito de estar envolvido em atividades como o contrabando de armas, branqueamento de dinheiro e tráfico de influências.

Não só porque beneficiamos, mas também porque esses bancos estão destinados a ser um centro de branqueamento de dinheiro da droga.

Os esforços pedidos a Chipre também incluem a luta contra o branqueamento de dinheiro em função dos resultados deumaauditoria iminente.

A fraude chama-se "phishing" e consiste em obter dados pessoais sobretudo para aceder a contas bancárias e fazer branqueamento de dinheiro.

Neste último aspeto, o principado mudou completamente nos últimos anos, recebendo a aprovação dos reguladores mundiais da luta contra o branqueamento de dinheiro.

Entre os esforços exigidos a Chipre inclui-se ainda o combate ao branqueamento de dinheiro, em função deumaauditoria que será efetuada em breve.

Vinte companhias diferentes faziam esse tipo de negócio, incluindo várias dirigidas por sindicatos de crime organizado em que o branqueamento de dinheiro era comum.