Term Gallery logo

Significats de отмывание денежных средств en rus

portuguès
branqueamento de capitais
anglès
money laundering
català
rentat de diners
espanyol
lavado de dinero
Wikidata

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Veure'n més
rentat de diners
Ús de отмывание денежных средств en rus
1
В Австрии отмывание денежных средств грозит сроком от одного до десяти лет лишения свободы.
RBC
2
Кроме того, беглому олигарху инкриминируют отмывание денежных средств.
RBC
3
Ему вменяются мошенничество в особо крупном размере, отмывание денежных средств, организация преступного сообщества и незаконное ведение бизнеса.
MK.RU
4
Ранее Белову инкриминировалось только " отмывание денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем" (ст. 174 УК РФ).
RBC
5
В 2005 году он был объявлен Испанией в международный розыск за организацию преступного сообщества и отмывание денежных средств.
RBC
6
Бизнесменам инкриминировали присвоение и отмывание денежных средств, хищение нефти и активов нефтедобывающих компаний на общую сумму 824 миллиарда рублей.
RBC
7
Она уточнила, что его разыскивали за создание в Бельгии и Франции транснационального преступного сообщества мафиозного типа, организацию краж, вымогательство и отмывание денежных средств.
RBC
8
Ответственность для контрабандистов Главной новеллой постановления может стать пункт, позволяющий судить за отмывание денежных средств и в случае отсутствия установленных виновных в их хищении.
RBC
9
В статье для New York Times осужденный за хищение нефти и отмывание денежных средств предприниматель рассказал, что должна сделать оппозиция, чтобы улучшить ситуацию в России.
RBC
10
Лечбинской, объявленной в международный розыск, вменялись мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы, отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем, а также растрата.
MK.RU
11
Бизнесменам инкриминировали присвоение и отмывание денежных средств, хищение нефти и активов нефтедобывающих компаний на общую сумму 824 млрд руб. В мае 2011г.
RBC
12
Дело возбуждено по ст. 174.1 УК (легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
RBC
13
Я попросил проверить этот матч на предмет трех статей УК РФ - " отмываниеденежных средств", "подкуп участников спортивных соревнований" и "причинение имущественного ущерба".
MK.RU