Term Gallery logo

Significados de blanqueig de diners en catalán

ruso
40+9 рекомендаций фатф
portugués
branqueamento de capitais
inglés
money laundering
español
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

        lavado de dinero
        Uso de blanqueig de diners en catalán
        1
        A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        2
        García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
        El Periódico
        3
        I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        4
        La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
        El Periódico
        5
        No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
        VilaWeb
        6
        Així, davant qualsevol informació sobre blanqueig de diners s'ha iniciat d'ofici una investigació.
        Bondia Andorra
        7
        La fiscalia veu blanqueig de diners d'origen il·lícit provinent del tràfic de drogues.
        Bondia Andorra
        8
        Es tracta d'un afer de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
        Bondia Andorra
        9
        Com de la qualsevol vincle que el pugui associar al blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        10
        L'exbancari va estar implicat en un cas de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
        Bondia Andorra
        11
        En concret, de blanqueig de diners provinents del tràfic d'armes.
        Diari d'Andorra
        12
        El denominat blanqueig de diners pretén l'ingrés en el sistema financer sense cridar l'atenció.
        El Periódico
        13
        Va ser considerat culpable de frau amb valors, frau electrònic i blanqueig de diners.
        Diari d'Andorra
        14
        No hi ha cap denúncia, però hi pesa la desconfiança del blanqueig de diners.
        El Periódico
        15
        Era una cosa gran, molt tèrbola, afectava alguna caixa, blanqueig de diners, potser drogues.
        Obaga
        16
        Aquesta vegada, per delictes fiscals i de blanqueig de diners.
        Noudiari