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Значения термина branqueamento de dinheiro на португальском

русский
40+9 рекомендаций фатф
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
испанский
lavado de dinero
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Expressão que têm por finalidade esconder a origem ilícita de lucros.

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Использование термина branqueamento de dinheiro на португальском
1
José Dirceu foi acusado de corrupção, branqueamento de dinheiro e conspiração.
Destak
2
MIT é usado no processo de branqueamento de dinheiro, adquirido através das actividades criminosas.
Como Roubar O Mundo
3
Os detidos estarão relacionados com diversas infracções, entre as quais tráfego de armas e branqueamento de dinheiro.
Destak
4
O BCCI esteve envolvido em branqueamento de dinheiro, de heroína e cocaína, com inúmeras agências na Colômbia.
Como Roubar O Mundo
5
O advogado é acusado de branqueamento de dinheiro, corrupção de funcionários e de pertencer a uma organização criminosa.
Jornal de Negócios
6
A justiça francesa tinha-o condenado a uma pena de sete anos de cárcere por branqueamento de dinheiro da droga.
Jornal de Angola
7
O antigo ídolo das finanças e ex-presidente do Nasdaq declarou-se culpado, nomeadamente de fraude, branqueamento de dinheiro e roubo.
Jornal de Negócios
8
Dos que acumulam fortunas à custa da droga, do roubo, do branqueamento de dinheiro e do tráfico de armas.
Folha 8
9
O departamento de Justiça americano condenou os gestores do BCCI, mas unicamente no caso do branqueamento de dinheiro das drogas.
Como Roubar O Mundo
10
O grupo é suspeito de estar envolvido em atividades como o contrabando de armas, branqueamento de dinheiro e tráfico de influências.
Destak
11
Não só porque beneficiamos, mas também porque esses bancos estão destinados a ser um centro de branqueamento de dinheiro da droga.
Omertà
12
Os esforços pedidos a Chipre também incluem a luta contra o branqueamento de dinheiro em função dos resultados deumaauditoria iminente.
Jornal de Negócios
13
A fraude chama-se "phishing" e consiste em obter dados pessoais sobretudo para aceder a contas bancárias e fazer branqueamento de dinheiro.
Jornal de Negócios
14
Neste último aspeto, o principado mudou completamente nos últimos anos, recebendo a aprovação dos reguladores mundiais da luta contra o branqueamento de dinheiro.
Destak
15
Entre os esforços exigidos a Chipre inclui-se ainda o combate ao branqueamento de dinheiro, em função deumaauditoria que será efetuada em breve.
Jornal de Negócios
16
Vinte companhias diferentes faziam esse tipo de negócio, incluindo várias dirigidas por sindicatos de crime organizado em que o branqueamento de dinheiro era comum.
O Olho de Deus