Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
В Австрии отмываниеденежныхсредств грозит сроком от одного до десяти лет лишения свободы.
2
Кроме того, беглому олигарху инкриминируют отмываниеденежныхсредств.
3
Ему вменяются мошенничество в особо крупном размере, отмываниеденежныхсредств, организация преступного сообщества и незаконное ведение бизнеса.
4
Ранее Белову инкриминировалось только " отмываниеденежныхсредств, приобретенных другими лицами преступным путем" (ст. 174 УК РФ).
5
В 2005 году он был объявлен Испанией в международный розыск за организацию преступного сообщества и отмываниеденежныхсредств.
6
Бизнесменам инкриминировали присвоение и отмываниеденежныхсредств, хищение нефти и активов нефтедобывающих компаний на общую сумму 824 миллиарда рублей.
7
Она уточнила, что его разыскивали за создание в Бельгии и Франции транснационального преступного сообщества мафиозного типа, организацию краж, вымогательство и отмываниеденежныхсредств.
8
Ответственность для контрабандистов Главной новеллой постановления может стать пункт, позволяющий судить за отмываниеденежныхсредств и в случае отсутствия установленных виновных в их хищении.
9
В статье для New York Times осужденный за хищение нефти и отмываниеденежныхсредств предприниматель рассказал, что должна сделать оппозиция, чтобы улучшить ситуацию в России.
10
Лечбинской, объявленной в международный розыск, вменялись мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы, отмываниеденежныхсредств, приобретенных преступным путем, а также растрата.
11
Бизнесменам инкриминировали присвоение и отмываниеденежныхсредств, хищение нефти и активов нефтедобывающих компаний на общую сумму 824 млрд руб. В мае 2011г.
12
Дело возбуждено по ст. 174.1 УК (легализация или отмываниеденежныхсредств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
13
Я попросил проверить этот матч на предмет трех статей УК РФ - " отмываниеденежных средств", "подкуп участников спортивных соревнований" и "причинение имущественного ущерба".