Significados de rentat de diners en catalán

El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.

El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.

Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.

I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.

Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.

A més, les investigacions no descarten la seva participació en una xarxa internacional de rentat de diners.

És impossible determinar que un invent financer és clarament un rentat de diners, un finançament del terrorisme.

La Fundació ha estat també vinculada el rentat de diners dels narcos per part del Departament d'Estat d'EUA.

La mateixa Keiko i el seu marit estan sent investigats per un suposat delicte de rentat de diners.

La policia recomana així mateix la imputació dels Elovitch "per suborns, obstruir la justícia i rentat de diners".

El 2010 va aterrar al departament del Tresor com a cap de la secció de confiscació de béns i rentat de diners.

Mentrestant, la conferència contra el rentat de diners és un certamen de prestigi internacional en què participen les firmes més importants del món.

L'advocat, amb els diners ja en el seu poder, va ser detingut el 9 de juliol per rentat de diners i delinqüència organitzada.

També ha fixat l'empresonament per rentat de diners per a dos directius d'empreses veneçolanes, Luis Carlos de León Pérez i César David Rincón Godoy.

Segons la sentència, Co també va participar "en un pla de rentat de diners", i l'objectiu era ocultar l'origen dels diners malversats.

Pallardó era un dels homes suposadament clau en la trama de rentat de diners de la xarxa mafiosa xinesa presumptament liderada per Gao Ping.