Usamos cookies
Este sitio web utiliza cookies para ofrecerte la información más relevante. Si sigues navegando, aceptas estas cookies.
Este sitio web utiliza cookies para ofrecerte la información más relevante. Si sigues navegando, aceptas estas cookies.
¿Lo sabías?
Puedes hacer doble clic en una palabra para buscarla en TermGallery.
Puedes hacer doble clic en una palabra para buscarla en TermGallery.
Significados de легализация денежных средств en ruso
portugués
branqueamento de capitais inglés
money laundering catalán
rentat de diners español
lavado de dinero 
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
Ver másUso de легализация денежных средств en ruso
1
Ему инкриминируется мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем, и растрата.
2
Это мошенничество, легализация денежных средств, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.
3
Как отмечал директор ФБК, основанием для них стало дело по ст. 174 ( легализация денежных средств, полученных преступным путем).
4
По его словам, основанием для обысков является дело по ст. 174 ( легализация денежных средств, полученных преступным путем) сотрудников ФБК.
5
По словам Д.Сугробова, самыми распространенными правонарушениями являются мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.
6
В свою очередь, транзакции с использованием средств незаконного происхождения могут быть квалифицированы как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем или в результате совершения преступления.
7
М.Брудно также инкриминируется легализация денежных средств на сумму 111,23 млрд руб., которые были выплачены под видом дивидендов кипрским учредителям.
8
Так что Корсакову грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы сразу по трем статьям УК РФ: "незаконное предпринимательство", "мошенничество" и " легализация денежных средств".
9
Кузнецову инкриминируется мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем и растрата (ст. 159 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ, ст. 160 УК РФ).
10
Кузнецова обвиняют в ряде преступлений, предусмотренных ст. 159 УК (мошенничество), ст. 174.1 УК ( легализация денежных средств, полученных преступным путем), и ст. 160 УК (растрата).
11
В отношении Рахимова-младшего возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение" и " Легализация денежных средств".
12
Подсудимым предъявлены обвинения по разным статьям УК РФ, в том числе "Мошенничество", " Легализация денежных средств" и "Подделка документов".
13
При этом апелляционная инстанция отменила Поткину приговор по статье " Легализация денежных средств", а уголовное дело в данной части вернули в прокуратуру для устранения недостатков.
14
Напомним, что сначала апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор по статье " Легализация денежных средств", а уголовное дело в данной части было возвращено прокурору для устранения недостатков.
Translations for легализация денежных средств
inglés
catalán