Los delitos que le imputarían serían lavadodecapitales y evasión de impuestos.
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Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavadodecapitales.
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También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavadodecapitales.
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El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavadodecapitales o el financiamiento del terrorismo.
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Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavadodecapitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.
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El juez Sérgio Moro sabe mejor que nadie sobre lavadodecapitales, lucha contra el crimen organizado, Convención de Palermo.
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Los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavadodecapitales, según la acusación.
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A través de operaciones típicas de lavadodecapitales en el mundo, la estructura criminal buscó legitimar las ganancias en Nicaragua.
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Tecla Durán es investigado por las autoridades españolas por presunto lavadodecapitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.
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La justicia opera pensando en distintas hipótesis: Una es que se trate de una operación de lavadodecapitales por parte del narcotráfico.
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Los acusados de integrar la organización serán procesados por los delitos de contrabando, asociación para delinquir, lavadodecapitales, falsificación y corrupción de menores.
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De hecho, atribuye la detención de Feghali en Panamá -por presunto lavadodecapitales- a un enfrentamiento político entre Moscoso y el expresidente Ricardo Martinelli.