Term Gallery logo

Значения термина rentat de diners на каталонском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
испанский
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

40+9 рекомендаций фатф
Использование термина rentat de diners на каталонском
1
El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
Diari d'Andorra
2
El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
Diari d'Andorra
3
Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
El Periódico
4
I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
Catalunya Diari
5
Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
Diari de Girona
6
A més, les investigacions no descarten la seva participació en una xarxa internacional de rentat de diners.
El Periódico
7
És impossible determinar que un invent financer és clarament un rentat de diners, un finançament del terrorisme.
Bondia Andorra
8
La Fundació ha estat també vinculada el rentat de diners dels narcos per part del Departament d'Estat d'EUA.
Catalunya Diari
9
La mateixa Keiko i el seu marit estan sent investigats per un suposat delicte de rentat de diners.
El Periódico
10
La policia recomana així mateix la imputació dels Elovitch "per suborns, obstruir la justícia i rentat de diners".
Diari de Girona
11
El 2010 va aterrar al departament del Tresor com a cap de la secció de confiscació de béns i rentat de diners.
Diari d'Andorra
12
Mentrestant, la conferència contra el rentat de diners és un certamen de prestigi internacional en què participen les firmes més importants del món.
Bondia Andorra
13
L'advocat, amb els diners ja en el seu poder, va ser detingut el 9 de juliol per rentat de diners i delinqüència organitzada.
Diari d'Andorra
14
També ha fixat l'empresonament per rentat de diners per a dos directius d'empreses veneçolanes, Luis Carlos de León Pérez i César David Rincón Godoy.
Diari d'Andorra
15
Segons la sentència, Co també va participar "en un pla de rentat de diners", i l'objectiu era ocultar l'origen dels diners malversats.
VilaWeb
16
Pallardó era un dels homes suposadament clau en la trama de rentat de diners de la xarxa mafiosa xinesa presumptament liderada per Gao Ping.
Diari d'Andorra
Это словосочетание состоит из:
Translations for rentat de diners
английский
money laundering
Rentat de diners в диалектах
Каталония
Частое