Значения термина lavado de capitales на испанском

Los delitos que le imputarían serían lavado de capitales y evasión de impuestos.

Dicho país requería a Jiménez para procesarlo por el delito de lavado de capitales.

También fiscalizan el cumplimiento de los requisitos cambiarios para impedir la evasión tributaria y el lavado de capitales.

El secreto bancario no constituye algún obstáculo para luchar contra el lavado de capitales o el financiamiento del terrorismo.

Se llevó secretos de negocios oscuros, posibles lavado de capitales provenientes de transacciones vinculadas a este tipo de lacra.

El juez Sérgio Moro sabe mejor que nadie sobre lavado de capitales, lucha contra el crimen organizado, Convención de Palermo.

Los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales, según la acusación.

A través de operaciones típicas de lavado de capitales en el mundo, la estructura criminal buscó legitimar las ganancias en Nicaragua.

Tecla Durán es investigado por las autoridades españolas por presunto lavado de capitales, soborno de funcionarios y pertenencia a una organización criminal.

La justicia opera pensando en distintas hipótesis: Una es que se trate de una operación de lavado de capitales por parte del narcotráfico.

Los acusados de integrar la organización serán procesados por los delitos de contrabando, asociación para delinquir, lavado de capitales, falsificación y corrupción de menores.

De hecho, atribuye la detención de Feghali en Panamá -por presunto lavado de capitales- a un enfrentamiento político entre Moscoso y el expresidente Ricardo Martinelli.