Usage of "легализация денежных средств"

португальский

branqueamento de capitais

английский

money laundering

каталонский

rentat de diners

испанский

lavado de dinero

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Ещё

money laundering

Использование термина легализация денежных средств на русском

Ему инкриминируется мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем, и растрата.

Это мошенничество, легализация денежных средств, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

Как отмечал директор ФБК, основанием для них стало дело по ст. 174 ( легализация денежных средств, полученных преступным путем).

По его словам, основанием для обысков является дело по ст. 174 ( легализация денежных средств, полученных преступным путем) сотрудников ФБК.

По словам Д.Сугробова, самыми распространенными правонарушениями являются мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.

В свою очередь, транзакции с использованием средств незаконного происхождения могут быть квалифицированы как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем или в результате совершения преступления.

М.Брудно также инкриминируется легализация денежных средств на сумму 111,23 млрд руб., которые были выплачены под видом дивидендов кипрским учредителям.

Так что Корсакову грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы сразу по трем статьям УК РФ: "незаконное предпринимательство", "мошенничество" и " легализация денежных средств".

Кузнецову инкриминируется мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем и растрата (ст. 159 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ, ст. 160 УК РФ).

Кузнецова обвиняют в ряде преступлений, предусмотренных ст. 159 УК (мошенничество), ст. 174.1 УК ( легализация денежных средств, полученных преступным путем), и ст. 160 УК (растрата).

В отношении Рахимова-младшего возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение" и " Легализация денежных средств".

Подсудимым предъявлены обвинения по разным статьям УК РФ, в том числе "Мошенничество", " Легализация денежных средств" и "Подделка документов".

При этом апелляционная инстанция отменила Поткину приговор по статье " Легализация денежных средств", а уголовное дело в данной части вернули в прокуратуру для устранения недостатков.

Напомним, что сначала апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор по статье " Легализация денежных средств", а уголовное дело в данной части было возвращено прокурору для устранения недостатков.

Translations for легализация денежных средств

португальский

branqueamento de capitais lavagem de dinheiro branqueamento de dinheiro

английский

money laundering

каталонский

rentat de diners blanquejament de diner blanqueig de capital blanqueig de diners blanqueig de capitals

испанский

lavado de dinero blanqueo de dinero blanqueo de capitales blanqueamiento de dinero lavado de activos legitimación de capitales lavar dinero lavado de capitales legitimacion de capitales

Язык интерфейса

Значения термина легализация денежных средств на русском