Term Gallery logo

Значения термина легализация денежных средств на русском

португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
испанский
lavado de dinero
Wikidata

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

Ещё
        money laundering
        Использование термина легализация денежных средств на русском
        1
        Ему инкриминируется мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем, и растрата.
        RBC
        2
        Это мошенничество, легализация денежных средств, превышение и злоупотребление должностными полномочиями.
        MK.RU
        3
        Как отмечал директор ФБК, основанием для них стало дело по ст. 174 ( легализация денежных средств, полученных преступным путем).
        RBC
        4
        По его словам, основанием для обысков является дело по ст. 174 ( легализация денежных средств, полученных преступным путем) сотрудников ФБК.
        RBC
        5
        По словам Д.Сугробова, самыми распространенными правонарушениями являются мошенничество, незаконное предпринимательство, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления.
        RBC
        6
        В свою очередь, транзакции с использованием средств незаконного происхождения могут быть квалифицированы как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем или в результате совершения преступления.
        RBC
        7
        М.Брудно также инкриминируется легализация денежных средств на сумму 111,23 млрд руб., которые были выплачены под видом дивидендов кипрским учредителям.
        RBC
        8
        Так что Корсакову грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы сразу по трем статьям УК РФ: "незаконное предпринимательство", "мошенничество" и " легализация денежных средств".
        MK.RU
        9
        Кузнецову инкриминируется мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем и растрата (ст. 159 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ, ст. 160 УК РФ).
        MK.RU
        10
        Кузнецова обвиняют в ряде преступлений, предусмотренных ст. 159 УК (мошенничество), ст. 174.1 УК ( легализация денежных средств, полученных преступным путем), и ст. 160 УК (растрата).
        RBC
        11
        В отношении Рахимова-младшего возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение" и " Легализация денежных средств".
        MK.RU
        12
        Подсудимым предъявлены обвинения по разным статьям УК РФ, в том числе "Мошенничество", " Легализация денежных средств" и "Подделка документов".
        RBC
        13
        При этом апелляционная инстанция отменила Поткину приговор по статье " Легализация денежных средств", а уголовное дело в данной части вернули в прокуратуру для устранения недостатков.
        MK.RU
        14
        Напомним, что сначала апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор по статье " Легализация денежных средств", а уголовное дело в данной части было возвращено прокурору для устранения недостатков.
        MK.RU