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Значения термина blanqueo de dinero на испанском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

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Использование термина blanqueo de dinero на испанском
1
Según el Acta sobre Ganancias Ilícitas, podremos procesarlo por blanqueo de dinero.
El traficante
2
He leído que es posible que lo acusen de blanqueo de dinero.
El caso del hombre que murió riendo
3
Tráfico de droga, corrupción a los más altos niveles, blanqueo de dinero.
Superdólares
4
Esta es una maniobra fundamental en cualquier operación de blanqueo de dinero.
R de rebelde
5
Creo que es el centro de operaciones para el blanqueo de dinero.
La tapadera
6
Los bancos de Monrovia se convirtieron en máquinas de blanqueo de dinero.
El manual del dictador
7
Proxenetismo, delitos contra la Hacienda pública, tenencia de armas, blanqueo de dinero.
Trilogía negra de estocolmo - dinero fácil
8
Imagínate capitales que pudieron estar involucrados con blanqueo de dinero, iniciativas ilícitas.
El comercio
9
Las estructuras de blanqueo de dinero eran complicadas, pero JW había estudiado.
Dinero fácil
10
El blanqueo de dinero iba de la mano del tráfico de drogas.
Último testigo
11
Y también a JW, al menos por intento de blanqueo de dinero.
Una vida de lujo
12
Ya se trate de blanqueo de dinero, de sobornos o de estafas.
A cada uno su propia muerte
13
Dejó estar todo eso del blanqueo de dinero porque le insistí yo.
Danzante del Filo
14
Deripaska sabía ya que el magistrado le investigaba por blanqueo de dinero.
Palabra de Vor
15
En 1998 se lo detiene cuando viaja a Suiza; motivo: blanqueo de dinero.
Los papeles de Panamá
16
Cynthia Tarragó se encuentra detenida en Estados Unidos por supuesto blanqueo de dinero.
Última hora
Это словосочетание состоит из:
Translations for blanqueo de dinero
английский
money laundering
Blanqueo de dinero через время
Blanqueo de dinero в диалектах
Коста-Рика
Частое
Венесуэла
Частое
Парагвай
Частое
Еще варианты