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Значения термина lavado de activos на испанском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

      40+9 рекомендаций фатф
      Использование термина lavado de activos на испанском
      1
      Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.
      El colombiano
      2
      Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos en diciembre pasado.
      El comercio
      3
      En 2010 la Justicia había archivado la investigación por lavado de activos.
      El observador
      4
      Enfrentaba un proceso en Colombia por el delito de lavado de activos.
      El espectador
      5
      Esto sería lavado de activos proveniente de delitos contra la administración pública.
      Perú21
      6
      La primera ley referente al lavado de activos data del año 1998.
      Crónicas
      7
      Luego, varias instrucciones fiscales por lavado de activos y por asociación ilícita.
      El universo
      8
      Por definición, el lavado de activos es sinónimo de conversión de fondos.
      Crónicas
      9
      Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de evasión fiscal.
      El observador
      10
      El caso Reggiardo debe ser ejemplarizado para el lavado de activos, sostuvo.
      En línea
      11
      El Ministerio Público también le abrió una investigación por lavado de activos.
      Perú21
      12
      Kuczynski, de 80 años, está bajo investigación por presunto lavado de activos.
      abc color
      13
      Figueredo fue detenido en el 2015 por corrupción y lavado de activos.
      Diario el pueblo
      14
      Los tres investigados son acusados por lavado de activos y otros delitos.
      El universo
      15
      Esto nos ayudará a combatir la informalidad y el lavado de activos.
      Andina
      16
      Cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos eran los delitos indagados.
      El universo
      Это словосочетание состоит из:
      Translations for lavado de activos
      английский
      money laundering
      Lavado de activos через время
      Lavado de activos в диалектах
      Перу
      Частое
      Доминиканская Республика
      Частое
      Эквадор
      Частое
      Еще варианты