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Значения термина lavar dinero на испанском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

40+9 рекомендаций фатф
Использование термина lavar dinero на испанском
1
También creó empresas de seguridad privada y otros negocios para lavar dinero.
Prensa libre
2
La mayoría son acusados de ayudar a la pandilla a lavar dinero.
La prensa gráfica
3
En esa nación tiene cargos por supuestamente lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Républica
4
El Comercio informó sobre negocios en Ecuador del Chapo para lavar dinero.
El universo
5
La Fiscalía lo señala de ser el encargado de lavar dinero ilegal.
El espectador
6
Fue acusado y sentenciado por lavar dinero en nombre de su padre.
El último narco: Chapo
7
Sin embargo, con frecuencia se usan también para evadir impuestos y lavar dinero.
El mundo
8
Sin embargo, se analiza si serían empresas fantasmas para lavar dinero.
Última hora
9
Usted mencionó el tema del contrabando que contribuye a lavar dinero.
El tiempo
10
La empresa ayudaba a sus clientes a lavar dinero, evadir o eludir impuestos.
La nación
11
El bancoes utilizado por el régimen de Ortega para lavar dinero de Albanisa.
Républica
12
Amplió que el narcotráfico busca lavar dinero mediante candidatos y del propio Estado.
El nacional
13
El juego que sirve para lavar dinero y no pagar o eludir impuestos.
Clarín
14
Sus conciertos en España habrían sido utilizados para lavar dinero de narcotraficantes colombianos.
El espectador
15
Este es señalado de conspirar para lavar dinero y de blanqueo de capitales.
El nacional
16
El entramado que habría utilizado para lavar dinero alcanzaría siete firmas.
Clarín
Это словосочетание состоит из:
Translations for lavar dinero
английский
money laundering
Lavar dinero через время
Lavar dinero в диалектах
Сальвадор
Частое
Никарагуа
Частое
Гватемала
Частое
Еще варианты