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Значения термина lavado de dinero на испанском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

      40+9 рекомендаций фатф
      английский
      wash

      Operación ficticia.

            wash
            Использование термина lavado de dinero на испанском
            1
            Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
            Diario co latino
            2
            Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
            El espectador
            3
            Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
            Última hora
            4
            Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
            elsalvador.com
            5
            La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
            Prensa libre
            6
            Sin embargo, la Fiscalía trata de hallar indicios de lavado de dinero.
            Diario 2001
            7
            Otros delitos relacionados son lavado de dinero, corrupción y tráfico de armas.
            Républica
            8
            Marco Tulio Morales Guerra: 6 años de cárcel por lavado de dinero.
            Prensa libre
            9
            Además, concluyeron tres amplios procesos sobre lavado de dinero y seguridad tecnológica.
            El mundo
            10
            La IVE y el MP investigan varios casos sobre lavado de dinero.
            Prensa libre
            11
            El político es señalado de integrar una red de lavado de dinero.
            Républica
            12
            Los fiscales lo acusaron de lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada.
            La nación
            13
            Es en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
            La nación
            14
            Las sospechas apuntan además a un posible intento de lavado de dinero.
            La jornada
            15
            Esta sociedad es investigada en ese país por presunto lavado de dinero.
            CRhoy
            16
            Es acusado además por el delito de lavado de dinero y activos.
            elsalvador.com
            Это словосочетание состоит из:
            Translations for lavado de dinero
            английский
            money launderingwash
            Lavado de dinero через время
            Lavado de dinero в диалектах
            Парагвай
            Частое
            Сальвадор
            Частое
            Гватемала
            Частое
            Еще варианты