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Значения термина legitimación de capitales на испанском

русский
40+9 рекомендаций фатф
португальский
branqueamento de capitais
английский
money laundering
каталонский
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

      40+9 рекомендаций фатф
      Использование термина legitimación de capitales на испанском
      1
      Esto a raíz de una investigación abierta por presunta legitimación de capitales.
      Últimas noticias Venezuela
      2
      Ellos, además, son investigados por el presunto delito de legitimación de capitales.
      CRhoy
      3
      Raúl Gorrín fue acusado por legitimación de capitales y pago de sobornos.
      El nacional
      4
      Deberá responder ante el Ministerio Público por el delito de legitimación de capitales.
      La Nación
      5
      Existe una investigación abierta como sospechosos de un presunto delito de legitimación de capitales.
      CRhoy
      6
      Estas personas serán procesadas por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales.
      Últimas noticias Venezuela
      7
      Aseguró que el mandatario incurrió en los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
      El tiempo
      8
      Aquí lo juzgaron por legitimación de capitales y salió sobreseído.
      Últimas noticias Venezuela
      9
      Todos están presuntamente implicados en los delitos de legitimación de capitales, asociación y fraude electrónico.
      Últimas noticias Venezuela
      10
      Además, evidenciaría posibles conductas sospechosas de legitimación de capitales.
      CRhoy
      11
      Lo que ha supuesto un mecanismo de legitimación de capitales para las agencias de inteligencia internacionales.
      El nacional
      12
      Al primero también se le investiga como presunto responsable de un delito de legitimación de capitales.
      El mundo
      13
      Fiscalía abrió causa por presunta legitimación de capitales
      La Nación
      14
      Portaba documentación falsa y ejercía "actividades de legitimación de capitales".
      El universo
      15
      Los delitos que se les atribuyen son: robo agravado, hurto agravado, extorsión y legitimación de capitales.
      CRhoy
      16
      Ambos fueron declarados culpables de legitimación de capitales y cada uno deberá descontar 10 años de prisión.
      La Nación
      Это словосочетание состоит из:
      Translations for legitimación de capitales
      английский
      money laundering
      Legitimación de capitales в диалектах
      Коста-Рика
      Частое
      Венесуэла
      Частое